Все пользователи банковскими картами должны знать, что налоговая имеет право запросить у банка данные по любому их клиенту. Конечно, они это делают, когда имеют какие-то подозрения. Каждого человек налоговая контролировать не будет, на это просто не хватит времени. Если вы хотите, чтобы на ваше лицо не обратили внимание, то просто не получайте и не переводите большие суммы регулярно.
Если у вас есть транзакции постоянно и на большие суммы, то налоговая может решить, что вы занимаетесь не зарегистрированной предпринимательской деятельностью и попросит уплатить налог, а он не мал.
В законе есть несколько пунктов, по которым налоговая обращает внимание на клиентов. Дальше их разберем.
Первое – это одноразовые переводы на сумму от 200 000 грн. А в этом законе есть подпункты, объясняющие, что входит в это нарушение. Это может быть перевод средств третьим лицам на новые счета. Новыми считаются те, которым до трех месяцев. Считается также, что любая операция связана с выигрышем, ювелирными изделиями, скупкой их в ломбарде. Остальное, это покупка ценных бумаг и валюты.
Во-вторых, это сделки по сделкам на сумму от 1 000 000 грн. Если вы заключаете сделку по недвижимости на сумму более 1 000 000 грн, вы платите налог. Не важно, был ли расчет наличный или нет. Сейчас почти все сделки на большие суммы, поэтому все платят налоги.
Третий пункт очень странный, но все же стоит сказать. Это возврат аванса от мобильного оператора. Удивителен он потому, что аванс обычно никто не платит. А тут еще речь идет о сумме от 30 000 грн. Понятно, что бессмысленно платить такие суммы мобильному оператору наперед, поэтому и налоговая на это обращает внимание.
Еще одна операция, о которой нужно знать, это перевод средств от 40 000 из банка других стран. К такой транзакции тоже могут придраться налоговики.
Так что для того, чтобы человека в чем-то заподозрили налоговики, надо перегонять по картам большие суммы. Поэтому, пока ничего не изменилось, бояться ничего.
Также недавно были названы 3 варианта распространения персональных данных клиентов банковскими учреждениями.
Не забудьте подписаться на нашего Главного Редактора в Instagram, или на нашу официальную страницу в Facebook, канал в Telegram и в Twitter. Также следите за нами в Google News.
